Press "Enter" to skip to content

В Петербурге попались две обнальщицы, незаконно заработавшие более 65 млн рублей

Октябрьский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сроком на 1 месяц 26 суток – по 14 февраля 2019 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, организованная преступная группа в период с мая 2016 года по октябрь 2018 года в целях извлечения дохода осуществляла незаконную банковскую деятельность через три компании – ООО «Верта», ООО «Ренесанс-Маркет» и ООО «Соларис», обналичивая средства и передавая их клиентам за вычетом 13,5%. При этом извлечённый доход составил не менее 65,1 млн рублей.

Редакция

Триумф инфо 2019