Сотрудники экономической полиции задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании 196 млн рублей, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
В числе задержанных — 36-летний организатор и трое его подельников в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Правоохранители выяснили, что на протяжении двух лет через фиктивные компании преступники обналичивали деньги, не имея на то лицензии. За свои услуги они брали 8% комиссии. Оборот от такой работы составил около 196 млн рублей, из которых задержанные получили 15,6 млн рублей.
Во время обысков стражи порядка нашли и изъяли учредительные документы более чем на 50 фиктивных фирм, а также бухгалтерские отчетности и печати. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
