В России начала работу система по выявлению признаков обналичивания или отмывания денег. Платформа Центрального банка РФ будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами, по принципу светофора. Согласно программе «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации смогут обмениваться информацией, пишет РБК.
Сотрудники полиции в Петербурге накрыли подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. «Теневые» банкирши за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
В связи с большим количеством запросов на термины, связанные с обналом, возникла идея составить соответствующий словарь.
В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает РБК.
Сотрудники экономической полиции задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании 196 млн рублей, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
Прокуроры запросили четыре года условного срока и штраф в 500 тысяч рублей для Владимира Смолкина, обвиняемого в отмывании денег в крупном размере, сообщает 78.ru. Также четыре года, но уже реального срока сторона обвинения запросила и для сообщника Смолкина Эдуарда Заболонкова, а также штраф в 300 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сроком на 1 месяц 26 суток – по 14 февраля 2019 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, организованная преступная группа в период с мая 2016 года по октябрь 2018 года в целях извлечения дохода осуществляла незаконную банковскую деятельность через три компании – ООО «Верта», ООО «Ренесанс-Маркет» и ООО «Соларис», обналичивая средства и передавая их клиентам за вычетом 13,5%.
Предыдущие части:
- Введение в теневую экономику
- Как становятся номинальными директорами
- Как контролируют номинальных директоров
- Кидки как норма жизни
- Схемы применения директоров и фирм
- Сотрудники
- Дропы, кардинг, интернет-бандиты
- Про НДС и грядущие перемены
- Что пишут про обнал теоретики
- Как уводят деньги номинальные директора
Самый популярный вопрос от подписчиков: «Я работал номиналом, меня кинули (подставили, не заплатили и т.д.), что теперь делать»?
Предыдущие части:
- Введение в теневую экономику
- Как становятся номинальными директорами
- Как контролируют номинальных директоров
- Кидки как норма жизни
- Схемы применения директоров и фирм
- Сотрудники
- Дропы, кардинг, интернет-бандиты
- Про НДС и грядущие перемены
- Что пишут про обнал теоретики
Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате.
В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов».
