Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Обнал”

Исповедь обнальщика: про НДС и грядущие перемены

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники
  7. Дропы, кардинг, интернет-бандиты

В связи с грядущим повышением ставки НДС, стоит рассказать подробнее о самом налоге и о том, как его обходят.

Обнальных фирм становится меньше

Федеральная налоговая служба заявила, что количество фирм однодневок, часто используемых для обналичивания, сократилось в 2018 году на 7% от общего числа юридических лиц в России, об этом пишет РБК.

Как пишет агентство, представитель фискального ведомства подтвердил эти данные и уточнил, что это наиболее низкий показатель за всю современную историю.

Исповедь обнальщика: Дропы, кардинг, интернет-бандиты

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники

Эта тема не имеет никакого отношения к тому обналу, о котором шла речь ранее. Потому что она не совсем про обнал, хотя вывод кэша через чужие карты тут тоже присутствует.

Исповедь обнальщика: сотрудники

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм

Мы продолжаем цикл статей, посвященных теневой экономике, серым и черным схемам, движению неучтенной наличности, а также рискам и последствиям, с ними связанными.

Специалиста по долговому рабству нашли убитым в Лисьем Носу

Гендиректора фирмы, занимающейся решением проблем с долгами нашли убитым в Лисьем Носу. Накануне, вечером 21 мая, Игорь Родионов не дошел до своей квартиры несколько метров. Его разговор с супругой по телефону оборвался в 23:45, а из окон видели, как его насильно затолкали в машину трое неизвестных в спортивных куртках.

Исповедь обнальщика: схемы применения директоров и фирм

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни

Мы продолжаем цикл статей, посвященных теневой экономике, серым и черным схемам, движению неучтенной наличности, а также рискам и последствиям, с ними связанными.

Рассказать о работе обнальных контор для нас согласился непосредственно участник рынка, отошедший от дел после деликатного появления ОБЭПа. 

Я уже рассказал в общих чертах о том, откуда берутся номиналы и как их контролируют.

Мошенники в обнале

Мы уже писали о том, что в теневой экономике кидки — не форс-мажор, а распространенный бизнес процесс. Причем опасность поджидает не только со стороны обнальщиков, но и со стороны клиентов. Которые, например, радостно сдадут своего контрагента, чтобы самим избежать ответственности. Или попытаются заработать на незаконных операциях, забирая тем или иным способом сверх оговоренного.

Покупка готовых фирм

Если структура вашего бизнеса допускает покупку готовых компаний, то есть несколько моментов, которые необходимо знать.

На рынке полно предложений по продаже готовых ООО с удивительно низким ценником. Типа 20 000 со всеми документами и открытым счетом (бывает с живым директором). Это всегда фирмы, за утилизацию которых должны доплачивать сами продавцы.

Исповедь обнальщика: Кидки как норма жизни

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров

Мы продолжаем цикл статей, посвященных теневой экономике, серым и черным схемам, движению неучтенной наличности, а также рискам и последствиям, с ними связанными.

Рассказать о работе обнальных контор для нас согласился непосредственно участник рынка, отошедший от дел после деликатного появления ОБЭПа. 

Исповедь обнальщика: как контролируют номинальных директоров?

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами

Теперь про контроль. Ведь могут со счетов деньги увести, говорите вы. Всё верно, отвечаю я. Даже если забрать все карты, токены, банк клиенты и пароли, счет всё равно оформлен на другого человека.

Редакция

Триумф инфо 2019