Банк России с 24 июля лишил лицензий московский «Народный банк», петербургский «Невастройинвест», а также абаканский Центрально-Азиатский банк и банк «Ресурс-траст». Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Народный банк» ранее нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также в области противодействия финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчётных документах. Также ЦБ уличил организацию в нарушении законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Что касается петербургского «Невастройинвеста», то, по информации регулятора, большая доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, которые были связаны с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей наличной выручки третьим лицам.
Центрально-Азиатский и «Ресурс-траст» банки заявили о добровольной ликвидации. Они занимали 418-е место и 396-е в банковской системе РФ соответственно.
