Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила предложение Росфинмониторинга, предполагающее ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счёта суммой 100 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК.
Документ согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Он распространяется на клиентов – физических лиц, которые прошли процедуру упрощённой идентификации личности.
«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платёж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», — пояснил представитель Росфинмониторинга.
Предполагается, что принятые меры поспособствуют прозрачности финансовых операций и помогут бороться с банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма, а также оттоком капитала из страны.
