Сотрудники полиции в Петербурге накрыли подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. «Теневые» банкирши за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабную серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырёх лет незаконно обналичивали деньги. Среди клиентов были как физические, так и юридические лица, желающие скрыть от налогового учёта свои доходы.
Преступники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также нескольких бизнесменов, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной деятельности. Средства организаций-клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета предпринимателей и физических лиц для обналичивания через банкоматы. За свои услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег. Таким образом, за четыре года они «заработали» порядка 33,5 млн рублей.
По местам жительства фигурантов, а также в ряде нежилых помещений провели 20 обысков. В результате нашли и изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчётными счетами подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов.
Полицейские задержали восемь человек, среди которых 51-летняя женщина-организатор и семеро участников, в возрасте от 40 до 58 лет. Примечательно, что большинство из задержанных — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.
Организатора подпольного банка заключили под домашний арест. Четверым ввели запрет на осуществление отдельных действий. Ещё трёх женщин, обналичивавших средства через банкоматы, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
