Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Обнал”

В Петербурге попались две обнальщицы, незаконно заработавшие более 65 млн рублей

Октябрьский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сроком на 1 месяц 26 суток – по 14 февраля 2019 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, организованная преступная группа в период с мая 2016 года по октябрь 2018 года в целях извлечения дохода осуществляла незаконную банковскую деятельность через три компании – ООО «Верта», ООО «Ренесанс-Маркет» и ООО «Соларис», обналичивая средства и передавая их клиентам за вычетом 13,5%.

Исповедь обнальщика: что делать кинутому номиналу?

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники
  7. Дропы, кардинг, интернет-бандиты
  8. Про НДС и грядущие перемены
  9. Что пишут про обнал теоретики
  10. Как уводят деньги номинальные директора

Самый популярный вопрос от подписчиков: «Я работал номиналом, меня кинули (подставили, не заплатили и т.д.), что теперь делать»?

Исповедь обнальщика: как уводят деньги номинальные директора

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники
  7. Дропы, кардинг, интернет-бандиты
  8. Про НДС и грядущие перемены
  9. Что пишут про обнал теоретики

Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате.

В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов».

Исповедь обнальщика: что пишут про обнал теоретики

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники
  7. Дропы, кардинг, интернет-бандиты
  8. Про НДС и грядущие перемены
Часто натыкаюсь на статьи, связанные с обналом, которые написаны людьми, с обналом не связанными.

Полмиллиарда были найдены в холодильнике скромного бухгалтера Наташи

В Санкт-Петербурге оперативники обнаружили около 500 миллионов рублей, спрятанных в холодильнике, в ходе обыска одной из квартир города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Несколько месяцев назад в этой же квартире, правда на тот момент в диване, было найдено более 600 миллионов рублей.

Исповедь обнальщика: про НДС и грядущие перемены

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники
  7. Дропы, кардинг, интернет-бандиты

В связи с грядущим повышением ставки НДС, стоит рассказать подробнее о самом налоге и о том, как его обходят.

Обнальных фирм становится меньше

Федеральная налоговая служба заявила, что количество фирм однодневок, часто используемых для обналичивания, сократилось в 2018 году на 7% от общего числа юридических лиц в России, об этом пишет РБК.

Как пишет агентство, представитель фискального ведомства подтвердил эти данные и уточнил, что это наиболее низкий показатель за всю современную историю.

Исповедь обнальщика: Дропы, кардинг, интернет-бандиты

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм
  6. Сотрудники

Эта тема не имеет никакого отношения к тому обналу, о котором шла речь ранее. Потому что она не совсем про обнал, хотя вывод кэша через чужие карты тут тоже присутствует.

Исповедь обнальщика: сотрудники

Предыдущие части:

  1. Введение в теневую экономику
  2. Как становятся номинальными директорами
  3. Как контролируют номинальных директоров
  4. Кидки как норма жизни
  5. Схемы применения директоров и фирм

Мы продолжаем цикл статей, посвященных теневой экономике, серым и черным схемам, движению неучтенной наличности, а также рискам и последствиям, с ними связанными.

Редакция

Триумф инфо 2018