В России начала работу система по выявлению признаков обналичивания или отмывания денег. Платформа Центрального банка РФ будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами, по принципу светофора. Согласно программе «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации смогут обмениваться информацией, пишет РБК.
Как поясняет издание, предпринимателей будут условно делить на три группы. Статусы компаний зависят от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм по цветам: зелёный, красный и жёлтый. Для красных применят самые серьёзные ограничения в возможности проводить операции и обслуживаться в банках. Зелёные же контролироваться будут значительно меньше. Тестирование сервиса началось ещё в декабре прошлого года. Теперь к сервису должны подключиться все российские кредитные организации.
