С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
Последнее время фирмы пачками ложатся в список «неблагонадёжных». Вот работает себе фирма, есть у неё 2 счёта в разных банках для определённых целей, никак не связанных с незаконной деятельностью. И вдруг в один прекрасный день — банку показалось. С этого момента у фирмы началось прекрасное.
Существует свежий и имеющий, безусловно, важные последствия документ — письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 «О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
