Press "Enter" to skip to content

В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Доход банды составил около 300 миллионов рублей.

Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк — клиент».

Редакция

Триумф инфо 2019