С момента появления Bitcoin и других криптовалют их часто связывают с преступной деятельностью. Хотя цифровые активы имеют множество легитимных применений, анонимность и децентрализация сделали их удобным инструментом для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных операций. В этой статье мы разберём, как криптовалюты используются в киберпреступности, какие схемы применяют злоумышленники и какие меры принимаются для борьбы с этим явлением.
В России вступили в силу поправки в так называемый «антиотмывочный» закон, которые ужесточат контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчётов, пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Распоряжение о создании комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.
Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили предложения об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, являются устаревшими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, принятый по итогам совещания представителей бизнеса и Банка России.
Задержанных весной прошлого года четырёх наркоторговцев из Ленинградской области заподозрили в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Установлено, что задержанные занимались незаконным оборотом метадона, делая закладки в городе Кириши и Киришском районе Ленинградской области.
Нидерландский финансовый конгламерат, занимающийся банковскими услугами, страхованием и управлением собственностью, сообщил о выплате 675 млн евро штрафа и еще 100 млн компенсации за доход, полученный незаконным путем. Как поясняет Ъ, дело связано с узбекским бизнесом компании Vimpelcom, которая платила взятки через структуры банка, а тот в свою очередь не уведомлял своевременно о сомнительных транзакциях.
